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BG真人_ 遭遇刑事案件 产业被查封、扣押、冻结怎么辩护?

本文摘要:前言 由于诈骗犯罪案件及其他经济犯罪案件不涉及剥夺被追诉人生命的问题,因此,无论是在当事人咨询历程中,还是在管理诈骗犯罪等刑事案件历程中,我们经常会遇到两个问题,即当事人人身自由的限制与剥夺以及涉案产业办案机关如那边置的问题,这两个问题也是当事人及其委托人最为体贴的。 关于人身自由(治罪量刑)方面如何举行辩护的问题,我们已经写过许多此类文章,本文不再赘述。而针对涉案产业处置方面如何去辩护,在已往的文章中很少提到。

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前言 由于诈骗犯罪案件及其他经济犯罪案件不涉及剥夺被追诉人生命的问题,因此,无论是在当事人咨询历程中,还是在管理诈骗犯罪等刑事案件历程中,我们经常会遇到两个问题,即当事人人身自由的限制与剥夺以及涉案产业办案机关如那边置的问题,这两个问题也是当事人及其委托人最为体贴的。  关于人身自由(治罪量刑)方面如何举行辩护的问题,我们已经写过许多此类文章,本文不再赘述。而针对涉案产业处置方面如何去辩护,在已往的文章中很少提到。

例如,被办案机关查封、扣押、冻结的产业,法院是讯断其作为非法所得予以追缴、责令退赔?还是没收产业?抑或是认定其属于正当产业予以排除查封、扣押、冻结?等等一系列问题。为此,笔者凭据管理诈骗类等刑事案件的司法实践履历和全国视野,本文就如何应对产业被查封、扣押、冻结等问题举行专业的执法分析。

本文所称的产业,是指《公安机关涉案财物治理若干划定》《人民检察院刑事诉讼涉案财物治理划定》划定的涉案财物。即,公安机关某人民检察院在刑事诉讼历程中,依法接纳查封、扣押、冻结、扣留、调取、先行挂号生存、抽样取证、追缴、收缴等措施提取或者牢固,以及从其他单元和小我私家吸收的与案件有关的物品、文件和款子,包罗:(一)违法犯罪所得及其孳息;(二)用于实施违法犯罪行为的工具,好比用于犯罪的财物;(三)非法持有的淫秽物品、毒品等违禁品;(四)其他可以证明违法犯罪行为发生、违法犯罪行为情节轻重的物品和文件。

  正文  一、与案件无关的产业,不得查封、扣押、冻结  办案机关(主要是侦查机关)查封、扣押、冻结产业的行为并非都是依法举行的,有时也会泛起错误的情形。没有人能保证办案机关查封、扣押、冻结的产业就一定是当事人的犯罪所得或者与犯罪有关的产业。一般来说,在未经法院生效讯断确定以前,涉案产业是否属于犯罪所得或者与犯罪相关还是存在争议的。

状师可以从产业的流向、产业权属形成的时间、产业性质、犯罪嫌疑人是否代持他人正当产业等方面出发,联合相关证据证据质料,判断被查封、扣押、冻结的产业是否属于上述提到的四类涉案财物。  例如,公安机关因C某涉嫌诈骗罪而对其立案侦查,同时对其名下的房产、汽车、银行等产业举行了查封、扣押、冻结。在C某被查封、扣押、冻结的房产、汽车、银行卡中,只有银行卡里的50万是从事诈骗犯罪运动获得的,而房产、汽车是其从事诈骗犯罪运动之前通过其他正当渠道的收入购置的。

从产业权属形成的时间和产业的流向可知,C某名下的房产、汽车是通过正当渠道取得的产业,与其涉嫌的诈骗罪无关,公安机关不得对其举行查封。凭据《刑事诉讼法》第一百四十一条第一款划定,在侦查运动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的种种产业、文件,应当查封、扣押;与案件无关的产业、文件,不得查封、扣押。

第一百四十五条划定,对查封、扣押的产业、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等产业,经查明确实与案件无关的,应当在三日以内排除查封、扣押、冻结,予以退还。  状师应当知道,办案机关查封、扣押、冻结的产业并非百分之百与案件有关、与犯罪有关。

与案件无关的正当产业,办案机关是无权去查封、扣押、冻结的,纵然查封、扣押、冻结了,这种行为也是违法的,状师可以要求其排除查封、扣押、冻结。同时,凭据执法及司法解释划定,能证明当事人无罪、轻罪、罪轻及对当事人有利的与案件有关的财物办案机关是可以查封、扣押、冻结的,因为在案件中需要作为证据使用。

  二、善意取得的涉案产业,不得查封、扣押、冻结  与案件无关的产业,不得查封、扣押、冻结,那么,什么产业与案件有关、与犯罪有关?这内里大有学问。首先要看产业的流向。如果产业流向确实与犯罪行为有关联,而当事人又无法作出合明白释,办案机关是可以对其举行查封、扣押、冻结的。  例如,产业属于犯罪所得或者是犯罪工具等。

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凭据最高人民法院《关于管理电信网络诈骗等刑事案件适用执法若干问题的意见》第七条第二款划定,涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款子,对权属明确的被害人的正当产业,应当实时返还。确因客观原因无法查实全部被害人,但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪,且被告人无法说明款子正当泉源的,凭据刑法第六十四条的划定,应认定为违法所得,予以追缴。

但也有破例情况,有些产业看起来与案件有关,例如,犯罪嫌疑人用诈骗犯罪所得购置了房产、去商场消费、用饭、还债、支付状师费等。对于这种情况,除非办案机关有证据证明接受产业的一方不是善意的,或者接受产业一方明知道钱款的泉源于非法所得,仍然接受并举行生意业务,否则,善意取得的诈骗产业不能被查封、扣押、冻结。凭据最高人民法院《关于管理电信网络诈骗等刑事案件适用执法若干问题的意见》第七条第三款划定,被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:1.对方明知是诈骗财物而收取的;2.对方无偿取得诈骗财物的;3.对方以显着低于市场的价钱取得诈骗财物的;4.对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪运动的。

他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。如果公安机关已经查封、扣押、冻结了善意取得的诈骗产业,权利人有权要求其排除查封、扣押、冻结,状师也可以提出执法意见。  三、与案件有关的产业,是否应该查封、扣押、冻结?如何举行查封、扣押、冻结?需详细情况详细分析  如前所述,司法实践中有两种情形是可以排除查封、扣押、冻结的,一是与本案无关的正当产业,二是善意取得诈骗产业的情形。

与本案无关的正当产业又包罗犯罪嫌疑人亲人的产业。


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